雪浪环境:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-064 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通 知期限要求，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参与 表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，其中现场表决 4 人，董事宋昕先生、顾正义 先生、潘永祥先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真 审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 董事谢吴涛先生、顾正义先生作为关联董事对此项议案回避表决，由 6 名非 关联董事进行表决。 非关联董事认为：该关联人向公司提供委托贷款有利于公司拓宽融 ...