雪浪环境:第五届董事会第十四次会议决议公告

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会补充选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，第五届董事会第十四次会议（以下简称"会议"或"本 次会议"）于 2024 年 12 月 23 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以直接送达结合通讯方式发出，本次会议 应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 8 人，董事潘永祥先生 以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于周辉先生已于 2024 年 12 月 5 日向公司董事会提交了辞去公司独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的辞职报告，且 公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 ...