中捷资源:关于补选第八届董事会非独立董事的公告

2024 年 11 月 6 日 1 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-079 中捷资源投资股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》之相关规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） 推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 5 日召 开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独 立董事的议案》。公司董事会同意提名黄亦楠女士（简历附后）为公司第八届董 事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次（临时）股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 黄亦楠女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次补选完成后，公司第 八届董事会中兼任公司高 ...