成都路桥:第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-072 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用由公司管理层根据市场行情确定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-073）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六 次会议于2024年12月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年11月29日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程 ...