贝肯能源:关于拟变更独立董事的公告

关于拟变更独立董事的公告 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-057 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 公司董事会于近日收到独立董事杨庆理先生、刘春秀女士提交的书面辞职报 告。现任独立董事杨庆理先生、刘春秀女士自 2018 年 11 月 18 日起开始任职， 连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等有关规定，独立董事杨庆理先生、刘春秀女士将不再继续担任 公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。辞职后，杨庆理先生、刘春秀女 士不再担任本公司的任何职务。截至本公告披露日，杨庆理先生、刘春秀女士未 直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》 ...