贝肯能源:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-055 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 10 月 23 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 现任独立董事杨庆理先生、刘春秀女士自 2018 年 11 月 18 日起开始任职， 连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等 ...