贝肯能源:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-063 贝肯能源控股集团股份有限公司 1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于董事选举完成暨调整董事会专 门委员会委员的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于出售资产的议案》。 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召 ...