天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-025 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，会议同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：临 2024-028）。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知与材料于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于变更会 ...