惠柏新材:2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-070 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日上午9:15—下午15:00期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。 1 ...