惠柏新材:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-072 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席陈啸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营 活动的客观需要。且关联交易遵循 ...