惠柏新材:第四届董事会第五次会议决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-071 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集 资金向全资子公司实缴注册资本用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-073）。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 回避表决情况：无。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事何正宇先生、董事游仲华先生、 董事康耀伦先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...