迦南科技:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-082 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达全体董事 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变 更暨关联交易的公告》。 董事周真道先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。 300412 1 （1）会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 ...