鸿利智汇:第五届董事会第十五次会议决议公告

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称"金舵投资"）提名李俊东、 廖梓成、邓寿铁、丁鹏、张路华、刘信国为公司第六届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）。会议对各非独立董事候选人逐项进行了表决： 1.1、提名李俊东先生为第六届董事会非独立董事候选人 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-051 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 11 日下午 2:30 ...