天禄科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-091 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于 2024 年 6 月变更为： 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 ...