天禄科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-101 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》 经审议，董事会同意苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州 毅司投资合伙企业（有限合伙）分别向安徽吉光新材料有限公司（以下简称"安 徽吉光"）投资 3,000 万元，认购新增注册资本 2,617.68 万元。本次安徽吉光新 增 5,235.35 万元注册资 ...