天禄科技:第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-102 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事 会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 经审议，监事会同意将"扩建中大尺寸导光板项目"达到预定可使用状态时 间由 2025 年 2 月 13 日调整为 2026 年 2 月 13 日。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...