汇通能源:第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-041 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过了本次提名事项。 本事项需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司部分董事辞职，提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届董事 会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...