福石控股:第五届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-091 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 临时会议于 2024 年 12 月 15 日 9:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 14 日以通讯方式送达。会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展 股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： （三）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知并以临时会 ...