正业科技:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-093 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。监事会同意提名曹英 女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司 第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为 确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...