正业科技:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-092 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，继续勤勉尽责履行董事义务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名余笑兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名涂宗德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议的通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂 宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑 ...