利源股份:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-078 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲 先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自 出席会议董事 9 人。公司全体高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过了《关于关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联董事许明哲、 高云辉、杜婕回避表决） 具体 ...