和顺科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-089 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届董 事会第五次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体董事。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范 和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告 ...