*ST红阳:第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－123 南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十一次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提 交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）提名，并 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意杨一先生、 包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共五名为公司第十届 董事会非独立董事候选人；同意穆培林女士、魏忠雄先生共两名为 ...