ST红太阳:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－139 南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 25 日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，与会董事一致推举杨一先生主持会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经公司 2024 年第二次临时股东大会选举，公司第十届董事会 9 名董事已产生，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人。根据《公司 章程》等相关规定，公司董事会同意选举杨一先生为公司第十届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会 届满之日止。 议案表决情况如下： | | 同 ...