蓝盾光电:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-082 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开， 现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、王英俭 先生、夏茂青先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议董 事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永 刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独 立董事候选人的议案》 ...