蓝盾光电:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届 选举第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立 董事、独立董事，第七届监事会非职工代表监事；其中 4 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成了公司第七届董事会；2 名非职工代表监 事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的第七届监事会职工代 表监事共同组成公司了第七届监事会；公司董事会、监事会完成换届 选举。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第 七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、第七届董事会专门 委员会委员、高级管 ...