蓝盾光电:第七届董事会第一次会议决议公告

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、于波先生、 蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。为保证公司董事会、 高级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经第七 届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议， 公司半数以上董事共同推举董事王建强先生主持本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝 盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-098 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...