大港股份:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-052 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏大港股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电子邮件 及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人， 实际参加表决的董事为 7 人，公司董事长安明亮先生主持了本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，经履行招标程序并根据评估结 果，董事会同意公司改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，聘期 ...