道道全:第四届董事会第三次独立董事会议决议

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立 董事吴苏喜召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲 置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和 项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次 部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上 ...