天地在线:第三届董事会第四次独立董事专门会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召 开第三届董事会第四次独立董事专门会议的通知。2024 年 11 月 4 日以现场结合 电话会议的方式召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议。本次会议应参会 独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人（其中独立董事岳利强电话参会），公司 董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 （1）整体交易方案 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第四次独立董 ...