凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯会 议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟向控股股东出售 XR 业务资产组暨关联交易的议 案》 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-032 凤凰光学股份有限公司 由于海康集团为公司控股股东，本次资产出售构成关联交易，此项交易在协 议签署后需提交公司临时股东大会审议批准。与该关联交易有关的关联人放弃在 股东大会上该项议案的投票表决权。本次资产出售的进展与实施情况，公司将及 时履行信息披露义务。本次董事会关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次 ...