金运激光:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2024-050 武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 基于对公司持续经营的支持，公司与股东新余全盛通投资管理有 限公司签署《借款合同》之《补充协议》，将借款期限及还款期限延 长至 2026 年 10 月 24 日。借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事梁萍、肖璇回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网《关于股东向公司提供的借款展期的关 联交易公告》（公告编号：2024-052）。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20 日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事 会第六次会议通知，本次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场 和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，其中： 董事喻景忠、罗忆松、肖璇以通讯表决方式出席本次会议。公司监事、 高级管理人员列 ...