民德电子:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-091 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年 10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-088)，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过议案，决定 召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00开始。 ...