民德电子:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-093 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。为保证公司参与股权竞拍事项按期推进，以及确保信息 披露的及时与公平，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事易仰卿先生、独立董事乔明先生、张驰亚 先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召 集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司本次向银行申请借款用于支付收购广芯 ...