民德电子:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-103 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独 立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会 议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 （二）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 表决结果：同意 6 票；回避表决 1 ...