*ST名家:第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事长程宗玉、董事李太权、范智泉及独立董事 周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 会议由董事长程宗玉主持，部分监事、高级管理人员列席。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 105 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...