*ST名家:第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 110 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议通知于 2024 年 12 月 17 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、范智泉及独立董事蒋岩波、张 博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 形，同意提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 ...