建研设计:2024年第二次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知 于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举丁斌先生召集并主持本次会 议。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 综上，同意《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》， 并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣 二〇二四年十二月二十六日 经审议，独立董事一致认为，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红 有 ...