金冠股份:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-055 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电话及电 子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10 时 在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席 6 名，董事长谢灵江先生授权委托副董事长张艳利女士代为出席并表决。会议的 召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公 ...