冠城大通:冠城大通第十二届董事会第八次（临时）会议决议公告

冠城大通新材料股份有限公司 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-054 第十二届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 11 月 1 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，相关高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 上的《冠城大通新材料股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（编号：临 2024-055）。 2、《关于拟注销全资下属公司苏州冠城宏业房地产有限公司的议案》 根据公司整体业务发展规划，鉴于公司全资下属公司苏州冠城宏业房地产有 限公 ...