罗平锌电:第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-047 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 （临时）会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:00 以现场表决方式召开，会议通知及 资料已于 2024 年 12 月 17 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电 话确认。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，委托表决 1 人，公司非 独立董事喻永贤先生因故无法出席本次会议，委托非独立董事陈恪锦先生代为出 席并表决。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2025 年 度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案； 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报 ...