*ST龙津:第六届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-065 昆明龙津药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及 会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，于 2024 年 12 月 5 日以现 场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中周晓南、 文春燕、魏利军、徐慧采用通讯表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理列 席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。 经审议，董事会同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过 人民币 3.5 亿元的 ...