*ST龙津:第六届董事会第七次会议决议公告

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-068 昆明龙津药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会 议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，于 2024 年 12 月 10 日以现 场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中樊丽娟、 周晓南、文春燕、魏利军采用通讯表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理 列席会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次 临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》。 根 ...