ST浩丰:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2024—054 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月 17日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2024年11月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，聘期一年，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审 计费用。 具体内容详见公司在中国证监会指 ...