ST浩丰:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2024—057 北京浩丰创源科技股份有限公司 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会 的议案》，同意公司于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月9日9:15-9:25，9:30-1 ...