冠中生态:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-082 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于2024年11月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2024年11月8日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。 2、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 董事会同意公司终止向 ...