中科磁业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-054 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")，现将有 关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...