中科磁业:第三届董事会第三次会议决议公告

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-050 浙江中科磁业股份有限公司 董事会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金 专户的变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2024年12月11日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024 年12月6日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际 到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。 会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》 经董事会审议，一致认为：对募投项目变更调整事项系公司根据实际生产经 营与未来战略规划并经审慎 ...