唯万密封:第二届董事会第十一次会议决议公告

（一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项有助于提高 公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金并增加资金收益。该事项不会影 响公司正常生产经营。因此，全体董事同意公司使用总额不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述额度和期限内进行投资决策，由公司财务部负责组织实施 及签署相关合同文件。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事薛玉强先生、董事刘兆平先生、董事沈明宏先生、独立董事张瑞 申先生以通讯方式出席）。 ...