泉阳泉:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—063 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 1、《关于中标结果暨聘任 2024 年度公司审计机构的议案》 董事会审计委员会同意最终中标的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会临时会议审议。 董事会审议通过了《关于中标结果暨聘任 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计 费用为 112.00 万元（财务报表审计费用及内控审计费用）。 具体内容详见公司同日披露的临 2024-065 号《关于中标结果暨聘任 2024 年 度公司审计机构的公告》。 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 ...